ACAMS CAMS7日本語 Exam Questions : Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版)

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ACAMS CAMS7日本語 Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

Question 1

効果的なAMLコンプライアンスプログラムにとって不可欠な要素はどれですか？

A. 手動レビューの全面廃止
B. 誤検出ゼロを保証します
C. 文書化された方針、手順、および内部統制
D. 調節因子との相互作用の欠如

Question 2

AML/CFT 対策の有効性は、システムと管理がどの程度実施されているかによって最もよく測定できます。

A. 金融機関にかかる運用上の負担を最小限に抑える
B. コスト効率の高い方法で実装されている
C. 金融犯罪のリスクと脅威を軽減する
D. 関連する法律および規制を遵守する

Question 3

金融活動作業部会（FATF）の「密告」に関する勧告によれば、報告主体の義務を正確に説明している次の記述はどれですか。

A. 報告主体は、疑わしい活動報告（SAR）が提出されたこと、または調査が進行中であることを顧客または第三者に開示することは禁止されています。
B. 報告主体は、機密性を損なうことなく、組織内で疑わしい活動に関する一般情報を共有できる。
C. 報告主体は、疑わしい活動の報告を提出する前に、状況を明確にするのに役立つ場合、顧客と疑わしい活動について話し合うことが許可されます。
D. 報告主体は、顧客関係の透明性維持の一環として、疑わしい活動報告（SAR）が提出された場合、顧客に通知する必要がある。

Question 4

どの活動が、構造化の可能性を最もよく示しているか？

A. 月々の住宅ローン支払い
B. 書類付きの単一の大口送金
C. 報告基準値をわずかに下回る現金預金の繰り返し
D. 安定した給与クレジット

Question 5

FATF型地域機関(FSRB)の役割は以下のとおりです。(3つ選択してください。)

A. FSRB管轄区域内のメンバーに対して相互評価およびフォローアッププロセスを提供する。
B. FSRB管轄区域内のメンバーに対する技術支援を調整する
C. FSRB管轄区域内の加盟国向けにFATF 40勧告を設定および修正する。
D. FSRB管轄区域内のメンバーが必要とするAM L/C FT技術支援を提供する。
E. FSRBの管轄外のメンバーから発信される類型を発行することにより、現在の金融犯罪の傾向を特定し、対処する。
F. FSRBの管轄外のメンバーに対するAML/CFTポリシーのギャップを特定し、対処する。

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