Quickly delivery
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Available both at home and abroad
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Considerate online customer service
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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:
| Section | Weight | Objectives |
|---|---|---|
| Tools, Technologies and Investigations | 22% | - Technology and systems
|
| Building and Managing Anti-Financial Crime Compliance Programs | 28% | - Customer due diligence and know-your-customer
- Program framework and policies
|
| Understanding Risks and Methods of Financial Crime | 26% | - Money laundering stages and techniques
|
| Global Anti-Financial Crime Frameworks, Governance and Regulations | 24% | - International standards and bodies
|
ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:
Welche der folgenden Ansätze sind effizient, um Horizon Scanning durchzuführen? (Wählen Sie zwei aus.)
- A. Verwendung eines bestimmten Anbieters für die regulatorische Horizontanalyse
- B. Sich auf Informationen und Erkenntnisse von Kollegen und Arbeitsgruppen verlassen
- C. Abonnieren eines Newsletters der Regulierungsbehörden
- D. Regelmäßige Kontaktaufnahme mit der Aufsichtsbehörde, um sich über Aktualisierungen und zukünftige Entwicklungen zu erkundigen
Correct Answer: A,C 🗳️
Welche der folgenden Aussagen beschreibt den Grad der Zusammenarbeit zwischen Aufsichtsbehörden, Strafverfolgungsbehörden und Financial Intelligence Units (FIUs) bei Ermittlungen zur Geldwäsche, auch in grenzüberschreitenden Fällen, am besten?
- A. Regulierungsbehörden, Strafverfolgungsbehörden und FIUs tauschen Informationen aus und koordinieren ihre Bemühungen, um grenzüberschreitende Ermittlungen zur Geldwäsche zu rationalisieren, oft im Rahmen formeller Vereinbarungen.
- B. FIUs bearbeiten in erster Linie Meldungen von Finanzinstituten, während Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden sich auf die Durchsetzung nationaler Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche ohne internationale Zusammenarbeit beschränken.
- C. Strafverfolgungsbehörden und FIUs arbeiten nur bei inländischen Ermittlungen zusammen und überlassen grenzüberschreitende Ermittlungen internationalen Organisationen wie INTERPOL.
- D. Regulierungsbehörden arbeiten in erster Linie unabhängig, geben jedoch Informationen weiter, wenn diese von internationalen Strafverfolgungsbehörden angefordert werden.
Correct Answer: A 🗳️
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Welche der folgenden Aussagen beschreibt die Identifizierung und Bewertung von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken für Wirtschaftsprüfer am besten?
(Zwei auswählen.)
- A. Die Erstellung einer Kundenannahmerichtlinie kann Buchhaltern helfen, Kunden außerhalb ihrer Risikotoleranz zu definieren.
- B. Aufgrund der Art der von Buchhaltern erbrachten Dienstleistungen sind die von Finanzinstituten verwendeten automatisierten Transaktionsüberwachungssysteme möglicherweise nicht angemessen.
- C. Aufgrund ihrer geringen Größe und begrenzten Ressourcen dürfen Wirtschaftsprüfer das AML/CFT-Risiko nur als Kundenrisiko oder Transaktions-/Dienstleistungsrisiko organisieren.
- D. Bei der Bestimmung des Transaktions- und Dienstleistungsrisikos ist der Gerichtsstand, in dem der Wirtschaftsprüfer die Dienstleistung erbringt, nicht von Bedeutung.
- E. Buchhalter sind nicht verpflichtet, Aufzeichnungen über Geschäftsbeziehungen länger als zwei Jahre aufzubewahren.
Correct Answer: A,B 🗳️
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Eine Bank hat eine Vorladung bezüglich eines ihrer Kunden erhalten. Die Finanzermittlungsstelle der Bank sollte die Vorladung prüfen und:
- A. Reichen Sie einen Bericht über verdächtige Aktivitäten (SAR) ein und fügen Sie den Erhalt der Vorladung in den SAR-Bericht ein.
- B. Schließen Sie das Konto des Kunden, indem Sie den Kunden über die Vorladung informieren.
- C. Führen Sie eine Transaktionsprüfung durch und reagieren Sie vollständig auf die Vorladung.
- D. Passen Sie den Risiko-Score des Kunden an und schließen Sie den Fall.
Correct Answer: C 🗳️
Welche Bereiche der Gesetze und Vorschriften haben den größten Einfluss auf AML/CFT-Anwendungen? (Wählen Sie drei aus.)
- A. Elektronischer Vertrag und Akzeptanz der biologischen Unterschrift
- B. Verbraucherschutz, finanzielle Inklusion sowie Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte
- C. Ombudsmann und Wettbewerbsbehörde
- D. Devisenkontrolle und Handel mit Edelsteinen und Metallen
- E. Informationssicherheit, Datenschutz und Cybersicherheit
Correct Answer: B,D,E 🗳️
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